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第三方支付平台不能沦为“洗钱工具”:天博集团有限公司


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简介:中公时事政治频道改版国内国际时事政治热点,获得时事政治热点、时事模拟问题、时事大事记及时事政治热点总结等。今天我们关注-时政热点:第三方支付平台不能洗黑钱工具。作者:戴先任深圳警察最近调查了新型电信网络诈骗案,涉嫌集团在10多天内索取700万元以上,利用第三方支付渠道洗钱是该案的最后一环。

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记者在广东、北京、上海等地进行了很多调查,现在一部分第三方支付平台没有账户,没有投稿登记,管理不规范等问题,一部分账户可以在网上进行必要的交易,一部分平台落入电信诈骗集团收购,删除违法资金的绿色通道。(4月24日新华社)第三方支付平台发布了犯罪组织的黑钱工具。与此相比,这不是个案,而是许多欺诈组织的惯用手段。

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北京公安局统计数据显示,自2015年以来,当地正式成立了防控电信犯罪的领导小组。他们发现70%的欺诈资金是通过第三方支付平台转移回来的。第三方支付平台之所以落入洗黑钱的绿色通道,是因为现在有很多支付平台。一些第三方支付平台在实名制等管理方面没有漏洞。

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例如,欺诈者可以通过伪造身份信息申请人处理第三方账户,在注册账户时没有实名制。平台方面没有检查有关注册信息、手机号码、身份证号码、营业执照等信息的义务,减少了监督和检测的可玩性,欺诈者喜欢利用第三方支付平台的管理漏洞,将第三方支付平台作为黑钱工具。

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第三方支付平台为了扩大市场,忽视自己的管理责任,构成残酷的成长带来机会。这阻碍了金融秩序,使第三方支付平台间接成为欺诈者的背叛,揭露了欺诈犯罪的重要环节,产生了欺诈犯罪的温床。

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应对,加强第三方支付平台监督,促进规范运营,建立健全客户身份识别机制。另外,与传统银行业相比,第三方支付的处罚依据多属于部门规章,民生银行违法处罚1亿6000万元,平安银行违法处罚1000万元,今年以来17家第三方支付公司、分公司受罚总额接近300万元。相比之下,我认为魔女看到了魔女。

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第三方支付的处罚依据可以降低到法律水平,提高处罚力、监督力,提高第三方支付平台的违法成本,对他们构成强有力的约束,南北规范化。同时,公安等有关部门也要提高侦察能力和手段,加大与各有关部门的合作,不要及时暴露欺诈者的黑钱,采取措施不要紧急停止支付。现在这个网络时代,电信网络欺诈犯罪多发,全社会必须合作,对欺诈犯罪构成合作势头。欺诈者不仅有机会在第三方支付平台上洗黑钱,还有机会在欺诈者的岩层,阻止欺诈犯罪的高发情况,保护公共财产的安全性。

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